李華波

　　涉嫌貪污9400萬公款的前江西省鄱陽縣財政局官員李華波，將不得不接受新加坡法庭15個月監(jiān)禁的判決。

　　7月10日，新加坡高等法院駁回了李華波的上訴。法官表示，法庭對李做出的判決沒有任何不妥或不公正之處。

　　“這次上訴的結果就是最終結果了，新加坡所有在國家法院（state court）審理的案件只有一次在高等法院上訴的機會。”7月11日，負責該案上訴的王律師事務所副管理合伙人TAN Chee Meng對21世紀經濟報道記者表示，法庭也駁回了李華波延期服刑的請求，因此，李華波已在服刑中，如果在獄中表現(xiàn)良好，李華波可能能夠提前出獄，服刑期間或許縮短到10個月左右。

　　去年，新加坡法庭做出判決，認定李華波三項“不誠實接收贓款”罪名全部成立，涉及贓款約18.3萬新元，數(shù)罪并罰判處監(jiān)禁15個月。

　　18.3萬新元的兩套故事

資料圖片：參觀者在遼寧反腐倡廉展覽館內參觀展覽。

　　在移民新加坡前，李華波的身份只是江西鄱陽縣財政局一個股長，月薪3000元，管理著4個人的小團隊。但由于負責該縣的防水墻、灌溉系統(tǒng)等水利工程的資金安排，李華波的團隊得以控制縣財政局的6個銀行賬戶，這些賬戶分別在中行、建行、工行、農行、郵政儲蓄銀行和鄱陽縣農村信用合作社開立，李華波本人則有權批準這些銀行賬戶資金的使用。

　　2010年3月11日前的一段時間里，李華波開始準備移民新加坡。澳德華信息咨詢有限公司的董事Edwin Shieh根據(jù)李華波提供的資料，通過“全球投資者計劃”（GIP）幫助其申請新加坡永久居民。

　　同年8月4日，李華波接受移民面試，在面試期間，李聲稱自己是景德鎮(zhèn)景禹（音譯Jingyu）新能源發(fā)展有限公司（下稱“景禹”）的總經理，在移民資料、面試及評估過程中，李華波均未提及自己的中國政府官員身份。面試后，李華波的移民申請獲得批準。

　　10月初，李華波及妻子在大華銀行開立數(shù)個賬戶，包括李名下的大華高收益賬戶（下稱“大華賬戶”），用于接收來自中國的匯款。李華波是該賬戶的唯一受益人，也是該賬戶全部存款的接收人。

　　在銀行主管的介紹下，李華波又結識了新加坡的中央人民幣匯款服務有限公司（下稱“中央?yún)R款”）的老板Ong Ah Sim，2010年10月至2011年1月期間，李華波通過中央?yún)R款在中國指定或持有的銀行賬戶進行轉賬，在Ong Ah Sim的安排下，這些人民幣資金被兌換成新元存入李華波及妻子在大華銀行的賬戶。

　　2010年11月1日，李華波向移民項目下的企業(yè)基金II投資150萬新元，同月，李華波及其家人的永居身份正式獲批。

　　轉賬記錄顯示，李華波的大華賬戶在2010年12月6日、2011年1月13日和15日分別收到73938.6、35，009.06和73，774.94新元，合計18.3萬新元，即控方所認定的贓款。這些資金都可以追溯到一個中國公司——鄱陽縣錦繡市政工程建設有限公司（下稱“錦繡”）。

　　據(jù)工商資料顯示，這家公司注冊資本50萬元，成立于2006年11月，僅僅有兩個自然人股東聶志飚和江一才，目前該公司已經被吊銷。據(jù)媒體報道，聶志飚是鄱陽縣農村合作聯(lián)社城區(qū)分社前主任徐德堂的親戚?？胤降淖C據(jù)顯示，李華波在警方筆錄中承認，自己從2006年12月已開始挪用公款，錦繡實際上是為轉移贓款特別設立的殼公司。下屬張清華和徐德堂（音譯）負責將縣財政局的資金從其他5個賬戶中轉至鄱陽縣農村信用合作社的賬戶中，然后偽造財政局與錦繡之間的交易，利用虛假支票將資金支付給錦繡，錦繡再將資金通過中央?yún)R款匯至李華波的大華賬戶中。Ong Ah Sim及中國調查人員均證實了相關細節(jié)。

????但李華波在法庭上則全盤推翻筆錄內容，堅稱全部款項均為合法收入。李華波表示，自己從1985年就已經參與企業(yè)投資，近年來在鄱陽鄱湖旅行社和景禹仍有投資，此外，在移居新加坡之前還將中國的一處房產變現(xiàn)。小心變賣資產及轉移資金則是由于準備移民期間仍為政府官員，而政府官員移民是一個敏感話題，另一方面是需要繞開外匯管制。

????李華波在庭上稱，自己在2007年至2009年從景禹獲得1.06億元分紅，部分資金即轉入大華賬戶。但這一說法卻與他自己的筆錄內容沖突，李曾交代每年從景禹收到35萬元的分紅，有關資金并非存入自己的大華賬戶，而是妻子名下的大華銀行賬戶。

????此外，中國調查人員的證據(jù)也否定了李的版本。鄱湖旅行社從未對李華波做出任何分紅，僅在出售后分給其一筆5萬新元的資金。李華波的房產也沒有在赴新前出售，而是已被鄱陽縣公安局查封，景禹則從未實現(xiàn)盈利。

　　偽“屈打成招”

2011年1月辭職后舉家移民的李華波，在新加坡的甜蜜生活只持續(xù)了一個月。

2月24日，國際刑警組織新加坡分部就接到了北京分部發(fā)出的紅色通報（red notice），2天后，新加坡警方也接到匿名舉報，商業(yè)罪案調查科介入調查。3月4日獲得保釋。

????對于自己在2011年3月2日至2012年1月26日所做的18份筆錄，李華波在法庭上稱筆錄是自己在“威逼利誘”的情形下做出，辯方請求法庭不予考慮。新加坡要求筆錄須在當事人自愿情況下做出才具效力。

“北京已經派人到了新加坡，如果被帶回去可能被槍斃或終生監(jiān)禁；如果承認有關資金是贓款并歸還中國政府要求的金額，就可以被釋放?！崩钊A波聲稱，自己在做筆錄前曾受到這些威逼利誘。

????但這些指控遭到所有出庭作證的執(zhí)法人員的否認，證據(jù)表明，在2011年3月2日剛開始審訊時，商業(yè)罪案調查科的人員還沒有任何信息可以將李華波的行為與中國發(fā)生的挪用贓款事件聯(lián)系在一起。除了收到國際刑警紅色通知，中國政府尚未正式聯(lián)系商業(yè)罪案調查科。

“李華波無法在法庭上解釋為何警方要威脅他?！狈ü僬J為，李也無法解釋威脅他能夠讓警方獲得什么好處。

3月7日，李華波就已經雇傭律師，“在受到這樣的威脅逼供的情況下，律師不可能不建議李華波做出投訴，甚至在做出部分筆錄前，李華波就已經與律師見面。在他獲得保釋在外的11個月時間里，沒有就受到威脅逼供做出任何正式投訴?！狈ㄍブ赋觥?/p>

????李華波在筆錄中詳細描述了在中國和新加坡的犯罪過程，甚至在有機會修改時，還去主動改正筆錄中的錯誤。法官直言，李華波的舉動根本不像一個遭受威脅的人會做出的行為。

“（作證的執(zhí)法人員們）的證詞互相之間基本可以保持一致，而李華波本人的說法卻缺乏連貫和一致性，讓人難以相信所言為實。”法官根據(jù)種種矛盾之處認為，李華波的筆錄是有效的。

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　　新加坡媒體稱，中國政府2014年元旦開始實施一系列新法規(guī)和政策中，中國居民個人需要通過國家外匯管理局申報海外金融資產和債務情況尤其引起外界關注，因為這可能意味著中國反腐運動開始向官員海外金融資產“開刀”。

　　新加坡《聯(lián)合早報》網(wǎng)站1月3日報道稱，中國國務院在2013年11月下旬宣布對《國際收支統(tǒng)計申報辦法》（簡稱《辦法》）作出多處修改，并宣布將從2014年1月1日起施行。該辦法新增的一條規(guī)定，要求擁有海外金融資產、負債的中國居民個人，應按照國家外匯管理局規(guī)定申報相關情況。

　　報道指出，中共中央組織部2013年12月29日印發(fā)《關于進一步做好領導干部報告?zhèn)€人有關事項工作的通知》，也要求進一步做好領導干部報告?zhèn)€人有關事項工作，而這當中就包括：子女移居國（境）外、從業(yè)、個人收入、房產、投資等。

　　多家媒體均認為，這些規(guī)定顯然是針對中國腐敗官員將資產轉移海外，以及防止金融資產流失到國外。

　　《法治周末》1月1日就引述專家說，《辦法》加強了當局對中國公民個人在海外金融資產的了解，是抑制稅款收入流失、防止跨國洗錢和貪腐人員外流外逃、打擊經濟金融犯罪的有效手段。

　　報道指出，在中國“出?！钡馁Y金中，雖然對其中包含的官員資產的數(shù)額，尚無確切的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但從近年來滯留境外的貪官數(shù)量來看，不會是個小的數(shù)字。

　　據(jù)報道，中國銀行廣東開平支行三名原行長許超凡、余振東、許國俊在2001年出逃時就攜款高達4.83億美元（6.12億新元）。2011年落馬的鐵道部運輸局原局長、副總工程師張曙光在美國和瑞士有存款28億美元，其妻在美國洛杉磯有三處豪宅。

　　據(jù)中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心2008年的一份研究報告總結，中國腐敗分子向境外轉移資產的主要途徑包括現(xiàn)金走私、投資、替代性匯款、海外直接收受等八種。其中，通過在海外的特定關系人轉移資產成為貪污腐敗分子轉移資產的新趨勢。

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　　香港媒體稱，廣州市20日出臺規(guī)定，要求全市2014名村干部上繳護照，從而擴大了一項旨在防止貪腐官員逃往海外的政策。

　　據(jù)香港《南華早報》12月22日報道，這一舉動在內地為首創(chuàng)，推出此舉的廣州市紀委稱，其查處的案件中有1/4涉及村干部。

　　媒體21日援引廣州市紀委常委、新聞發(fā)言人梅河清的話說，農村基層干部違紀違法案件占全市紀檢監(jiān)察機關查處的黨員干部違紀違法案件的1/4，“村官”成為腐敗的高發(fā)區(qū)域。大多數(shù)腐敗案都牽涉城市化建設項目中的非法占地。

　　報道稱，廣州市推出的這一新規(guī)定將使對村干部的要求與現(xiàn)有的對市級（及以上）領導干部的要求一致，后者需要先獲得上級的批準才能因私或因公出國（境）。

　　一家政府智庫8月發(fā)布報告稱，低層官員的腐敗比高層官員腐敗對國家造成更大的危害。

　　梅河清表示，大多數(shù)引起廣州市紀委關注的村干部都被指控私分征地款，在物業(yè)出租、出讓土地過程中，低價出租物業(yè)及低價出租土地。

　　梅河清舉了一個2013年發(fā)生在廣州市天河區(qū)冼村的腐敗調查案。據(jù)報道，冼村的村干部以嚴重低于市場價的價格將集體物業(yè)出租。

　　調查人員后來發(fā)現(xiàn)，冼村原支部書記盧穗耕擁有澳大利亞國籍并已外逃。

圖：曹鑒燎涉嫌受賄被移送司法機關

????報道指出，在廣州市出臺這項規(guī)定前一天，廣州市副市長曹鑒燎因嚴重違紀而受到廣東省紀委的調查。據(jù)政府消息人士說，曹鑒燎涉嫌從土地項目中非法收受好處。

????冼村村民說，自2009年以來，他們一直在與非法拆遷抗爭。聽到曹鑒燎被調查的消息，冼村1000多名村民燃放煙花以示慶祝。

????香港《新報》12月22日稱，廣州20日印發(fā)《關于加強和規(guī)范村“兩委”班子主要成員出國（境）管理意見》。根據(jù)上述《意見》，廣州全市1142個村的2014名主要村官，須上繳護照、統(tǒng)一保管。

????廣州市紀委新聞發(fā)言人梅河清表示，以前對于村官出境管理比較隨意，一些村官心存僥幸，進行貪腐活動之后，一有風吹草動，隨時外逃。梅河清還說，全市最后有多少村官須上繳護照，還要摸查。

????據(jù)了解，村干部并不屬于公務員，故監(jiān)管公務員的法律法規(guī)，比如出入境政策，對于村干部并不起作用。

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　　美媒稱，中國的反腐運動正瞄準將配偶和子女送到國外的官員，他們在國外可以開辟傳輸非法所得的潛在渠道，并為官員本人最終逃離中國建立立足點。這些官員被稱為“裸官”——因其諷刺意味，這個詞在民眾中間很流行。

　　據(jù)美國有線電視新聞國際公司網(wǎng)站6月9日報道，在中國最新的反腐運動中，廣東省超過1000名官員被認定為“裸官”。據(jù)新華社報道，一名不愿具名的官方人士說，866名“裸官”被調離崗位，包括9名廳級干部。

　　廣東省沒有公布查出的“裸官”的姓名，但新華社報道說，被降職的官員中有127人來自東莞——一個因賣淫嫖娼業(yè)繁榮而被稱為“罪惡之城”的制造業(yè)中心。

　　報道稱，在這場治理“裸官”的行動中，最先失去職務的是原廣州市委副書記方旋。據(jù)新華社報道，在被“認定為裸官”后，方旋于上個月申請退休，比原計劃提前了5個月。

　　《中國日報》援引中國商務部的一份報告說，1978年至2003年，有大約4000名腐敗官員逃離中國，帶走至少500億美元。

　　美聯(lián)社6月9日稱，在南方的廣東省，近900名政府官員在被認定其配偶或子女在國外獲得永久居留權或公民身份而本人繼續(xù)在國內工作以后，已經被降職、強迫辭職或提前退休。

　　報道稱，這是中國的省政府第一次對“裸官”采取行動。此舉標志著習近平主席的反腐運動正采取新的舉措。

　　芝加哥大學中國問題專家楊大利說：“中國公眾的感覺是這些官員利用自己的職位謀取私利，然后把家人送走。等到時機成熟，他們就會離開?！?/p>

　　廣東省政府說，他們查出這樣的官員超過1000人，其中200多人選擇遷回家人。雖然仍有爭議，但“裸官”的定義排除了子女在國外上學但沒有國外居留權或外國護照的官員。

　　政治分析人士和國家媒體的報道說，由于靠香港及與世界各地海外華人的聯(lián)系，廣東最先采取這一舉措是很自然的。

　　報道認為，但是這個問題絕對不是廣東特有的。2012年，東北小城鳳城原市委書記王國強外逃去美國。據(jù)媒體報道，他的妻子跟他同時離開，有傳言稱他帶走了2億元人民幣的非法資金。

　　幾個月后，遼寧省政府說，他們對王國強受賄和違反規(guī)定擅自離境展開調查。共產黨紀檢部門開除其黨籍、公職，但當時他已經離開中國。

　　另一個案子是原鐵道部副總工程師張曙光，對張的調查發(fā)現(xiàn)，他的妻子和女兒已經移民美國，并在洛杉磯擁有大別墅。張面臨受賄4700余萬元的指控，正等待判決。

　　最高人民檢察院說，去年中國共抓獲在逃職務犯罪嫌疑人762人，追繳贓款贓物超過100億元，但不清楚有多少被告在海外。

　　報道稱，自2012年底習近平擔任共產黨總書記以來，他發(fā)誓通過厲行節(jié)約和打擊腐敗來清理黨的隊伍。這場被認為是中國近年來最廣泛的反腐運動已經使多名官員和國企高管落馬。

　　報道稱，當官員們攜帶現(xiàn)金離開中國或準備離開時，他們損害了共產黨的形象。一名分析人士說，如果他們帶走國家機密，還會構成戰(zhàn)略威脅。

　　中國一些媒體指出，降職或強迫退休對“裸官”太仁慈，要求對他們展開全面的腐敗調查。還有人認為，一些官員的子女或配偶可能有獲得海外居留權的正當理由，例如因為工作或業(yè)務。

　　中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉說，廣東省的試點很可能擴大到中國其他地區(qū)，“這一舉措表明中央政府正加強政治紀律”。

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　　中國前官員李華波利用新加坡的銀行戶頭接收18萬余新元（1新元約合5元人民幣）贓款，經16天的審訊后，4月2日被判坐牢15個月，但他決定上訴。

　　據(jù)新加坡《聯(lián)合早報》4月3日報道，李華波（51歲）4月2日在妻子的陪同下出庭，聞判后神情凝重。

　　李華波面對三項控狀，指他在2010年12月6日、2011年1月13日和15日，用他的大華銀行高收益戶頭，在新加坡接收18.27萬新元的贓款。李華波在2011年舉家搬到新加坡前，曾在江西省鄱陽縣財政局經建股擔任股長，中國報章指他涉嫌卷走9400萬元人民幣的公款。

　　控方指出，李華波利用新加坡的銀行戶頭來接收贓款，已經給新加坡蒙上洗黑錢的污名，因此必須阻遏不法分子，不能讓他們影響新加坡作為金融樞紐的良好聲譽。

　　控方在130頁的陳詞中指出，李華波在口供書中，承認跟兩個同謀把贓款轉到一家名為“錦繡市政工程建設有限公司”的空殼公司，然后再把錢匯到新加坡。

　　控方表示，李華波知道鄱陽縣財政局的6個銀行戶頭內有兩億元人民幣，于是跟同謀透過空殼公司虧空超過8400萬元，而他則分了2400萬元。李華波向查案人員坦承，他在大華銀行的存款都是他虧空的款項。根據(jù)陳詞，李華波看準新加坡跟中國沒有引渡協(xié)議，于是選擇來新加坡，當時他還隱瞞他是中國政府官員的身份。

　　報道指出，替李華波匯款的匯款公司執(zhí)行董事王亞新（音）也在庭上供稱，李華波曾向他坦言在中國卷走公款，因此需要利用他的公司把錢匯到新加坡。

　　辯方則在陳詞中指出，李華波在鄱陽曾與人經營旅行社，還投資一家公司，當時為移民來新加坡便把產業(yè)和投資都變賣了。李華波稱在接受問話時受到威脅，查案人告訴他“北京的人”會帶他回中國槍斃或終身監(jiān)禁，于是才會說那筆錢是贓款。

　　據(jù)控辯雙方所認下的案情，李華波在中國任職股長的月收入是3000元人民幣，過后為取得永久居留權，在新加坡一家基金公司投資了150萬新元。